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Questo articolo è stato pubblicato il 14 marzo 2013 alle ore 10:29.
Articoli
Parte la spedizione di pesca all'italiana
La "fishing expedition", come la chiamano negli altri Paesi, non farà comunque scattare automaticamente l'accusa di evasione
Quanto contano i dati
Così verrà distinta l'attività di selezione sui conti correnti da quella di "indagine finanziaria" e l'incrocio con i controlli da nuovo redditometro
Invio dei saldi a due vie
La differenza tra l'invio via pec entro i 20 mega e l'invio tramite piattaforma Sid
Gli istituti di pagamento europei non sfuggono agli obblighi di comunicazione
Le banche estere che hanno il passporting nei paesi Ue se operano in Italia sono obbligate all'adempimento.
Le inchieste del fisco negli altri Paesi
Lo scambio di informazioni finanziarie tra le diverse amministrazioni
