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Questo articolo è stato pubblicato il 27 giugno 2010 alle ore 15:21.
Articoli
Gli schemi Falciani che hanno nascosto i soldi all'estero
Se gli investigatori della Guardia di Finanza e della Procura di Torino vorranno mettere le mani sulle vere ricchezze degli evasori, dovranno puntare sulle società scudo costruite nei paradisi fiscali. «I nomi delle persone fisiche – sospira Hervé Falciani – nascondono soltanto le briciole. La vera polpa è lì, nelle società». ...
Anche a San Marino spunta Mokbel
Non solo imprenditori, sportivi e personaggi dello spettacolo. Tra i clienti occulti che si sono avvalsi dei servizi della San Marino Investimenti (Smi), la più importante holding finanziaria del Titano, c'è anche Gennaro Mokbel, il faccendiere finito nel mirino della Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sul maxi-riciclaggio di 2 ...
