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Le inchieste di Fiume di denaro
Il viaggio degli inviati del Sole 24 Ore, Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, tra le storie e i problemi dell'attualità italiana e internazionale. Reportage, videoreportage e podcast per spiegare e mostrare i fenomeni emergenti dell'economia e della finanza lecita e illecita. Perché il denaro è come l'acqua, trova sempre un varco dove insinuarsi.
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I miliardi inghiottiti dal buco nero dei money transfer
Se in cinque anni hai solo lo 0,0X% di possibilità di ricevere un'ispezione o un controllo, allora è chiaro il motivo per il quale i money transfer possono dormire sonni tranquilli...
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Gli stranieri sfuggono ai controlli. Monitorati solo gli agenti italiani
Quanti sono i money transfer in Italia? A questa domanda non c'è una risposta. La maggior parte delle società e dei punti vendita attivi nelle città ...
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Quei money transfer che alimentano le casse del terrorismo islamico
Sul fatto che i money transfer siano uno dei canali privilegiati per finanziare il terrorismo internazionale, a partire da quello di matrice islamica, nessuno nutre più dubbi. Paradossalmente, proprio la facilità di aggirare controlli, verifiche e ispezioni, non rende – con i meri numeri delle transazioni – giustizia al fenomeno
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Il mistero delle rimesse cinesi: spariti due miliardi in tre anni
Correva l'anno 2010 ed era sceso persino in campo Giorgio Toschi, all'epoca comandante regionale in Toscana e oggi comandante generale della Guardia ...
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Bitcoin, il riciclaggio invisibile di mafie e terrorismo
Saranno anche virtuali ma i danni all'economia e alla lotta al riciclaggio, alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale sono ...