Ma quale ius soli, per diventare cittadini europei basta avere i soldi per comprare un passaporto.

Nell’ultimo decennio sono stati almeno 133mila gli oligarchi dell'ex Unione Sovietica, i milionari cinesi e arabi, i ricchi uomini d'affari turchi, libanesi, brasiliani, venezuelani e sudafricani che hanno acquistato a mani basse la cittadinanza o la residenza in un Paese dell'Unione europea in cambio di pochi spiccioli. Per carità, parametrati al loro portafoglio. È come se una città italiana della grandezza di Salerno o di Ferrara fosse abitata solo da ricchi, senza badare all'origine della ricchezza.

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In Lettonia basta un investimento di 250mila euro in immobili o di 50mila euro in una società per entrare in possesso di un passaporto che spalanca le porte a tutti i Paesi dell'area Schengen, Svizzera e Liechtenstein compresi. Da quando la Lettonia ha aperto all'acquisto della cittadinanza sono stati oltre 15.550 i cittadini extracomunitari che ne hanno approfittato. Di questi la maggior parte sono russi (oltre12mila) seguiti da cinesi, ucraini, kazaki, uzbeki, bielorussi e azerbaigiani.

	2018	2023	Valori in percentuale
Stati Uniti	17.350	20.478	18
Cina	3.480	5.647	62
Giappone	2.809	3.769	34
Regno Unito	2.433	3.151	30
Germania	2.183	3.077	41
Francia	2.147	3.016	40
Canada	1.289	1.991	54
Australia	1.288	1.814	41
Italia	1.362	1.808	33
Spagna	852	1.201	41
Corea del Sud	754	1.026	36
Svizzera	725	988	36
Paesi Bassi	477	639	34
Belgio	424	588	39
Taiwan	521	567	9
Svezia	348	452	30
Danimarca	243	326	34
Austria	229	318	39
Hong Kong	179	242	35
Singapore	184	240	30
Nuova Zelanda	155	230	48
Norvegia	185	219	18
Russia	172	201	17
REGIONI
Africa	120	171	43
Asia-Pacifico	6.606	8.848	34
Cina	3.480	5.647	62
Europa	12.439	16.880	36
India	343	526	53
America Latina	520	665	28
Nord America	18.648	22.469	20
Mondo	42.155	55.206	31
Fonte: James Davies, Rodrigo Lluberas and Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2018

Bastano pochi investimenti
I nuovi cittadini europei in 10 anni hanno investito decine di miliardi nei Paesi che li hanno adottati. Quasi tutti gli Stati mantengono un rigoroso riserbo sui capitali investiti ma per dare un'idea delle cifre in ballo, basti pensare che solo a Cipro, Irlanda, Malta e Portogallo, sono stati investiti oltre 10,6 miliardi di euro, la maggior parte dei quali in proprietà immobiliari.

Il boom dei golden visa – passaporti concessi agli extracomunitari che, in cambio della cittadinanza o residenza, investono una cifra prestabilita dalle autorità dei singoli Stati – non è passato inosservato agli organismi internazionali e al Parlamento europeo per i gravi rischi di riciclaggio, truffe, evasione e corruzione che si potrebbero nascondere dietro la richiesta di una cittadinanza europea.

Chi ha il passaporto di un Paese dell'Unione europea può infatti liberamente circolare, avere accesso a un numero enorme di Paesi che hanno accordi bilaterali per gli ingressi, aprire nella Ue una società e un conto bancario sul quale muovere soldi con maggiore libertà che nel proprio Paese di origine.
Il fenomeno non è però soltanto europeo. Secondo il report 2018 “European getaway” di Transparency international e Global Witness, a livello mondiale ogni anno attraverso i golden visa vengono generati investimenti per oltre 11 miliardi di euro. Un dato, anche in questo caso, ampiamente sottostimato.

L’industria dei passaporti
L’”industria della cittadinanza” coinvolge oltre 550 società in tutto il mondo che si occupano di creare e gestire gli schemi per ottenere la seconda residenza o cittadinanza. Questo business raggiungerà i 20 miliardi dollari entro il prossimo anno.

Il fenomeno d’élite è destinato a crescere nei prossimi anni se è vero, come si legge nel Global wealth report 2018 del Credit Suisse, che il numero dei milionari con oltre 50 milioni di dollari di ricchezza è destinato a crescere del 31% entro il 2023. Non è un caso che il maggior incremento di nuovi multimilionari – Stati Uniti a parte – si registri proprio in Cina che oggi può contare su 3.480 ultraricchi ma che nel 2023 ne annovererà 5.647 (+62%).

Rank	Passaporto	Destinaz.		Rank	Passaporto	Destinaz.		Rank	Passaporto	Destinaz.		Rank	Passaporto	Destinaz.
1	Giappone	190		25	Messico	158		59	Maldives	86		83	Bhutan	55
2	Singapore	189		26	Bahamas	154			Nauru				Gabon
	Corea del Sud				Uruguay			60	Qatar	85			Mali
3	Francia	188		27	Seychelles	151		61	Jamaica	83			Togo
	Germania				St. Kitts and Nevis				Papua N. Guinea			84	Cambogia	54
4	Danimarca	187		28	Antigua e Barbuda	150		62	Botswana	82			Niger
	Finlandia			29	Costa Rica	149		63	Bahrain	81			Rwanda
	Italia				Taiwan			64	Suriname	80		85	Chad	53
	Svezia			30	Trinidad e Tobago	148		65	Bolivia	79			Guinea-Bissau
5	Lussemburgo	186			Città del Vaticano			66	Bielorussia	77			Madagascar
	Spagna			31	Mauritius	145		67	Kazakhstan	76			Turkmenistan
6	Austria	185			St. Lucia				Oman			86	Isole Comores	52
	Paesi Bassi			32	Macao	144		68	Namibia	75			Laos
	Norvegia				St. Vincent e Grenadines				Thailandia			87	Guinea Equatoriale	51
	Portogallo			33	Grenada	143		69	Cina	74			Haiti
	Svizzera				Paraguay				Lesotho				Vietnam
	Regno Unito			34	Panama	141		70	Arabia Saudita	73		88	Algeria	50
	Stati Uniti			35	Venezuela	138		71	Swaziland	72			Giordania
7	Belgio	184		36	Dominica	137		72	Indonesia	71		89	Angola	49
	Canada				El Salvador				Kenya				Repubblica Centrafricana
	Grecia				Honduras				Malawi				Egitto
	Irlanda			37	Guatemala	136		73	Gambia	68		90	Camerun	48
8	Rep. Ceca	183		38	Peru	134			Tanzania				Myanmar
9	Malta	182		39	Solomon Islands	130			Zambia			91	Congo (Rep.)	47
10	Australia	181		40	Serbia	129		74	Azerbaijan	66			Liberia
	Islanda				Vanuatu				Filippine				Nigeria
	Nuova Zelanda			41	Nicaragua	128			Tunisia			92	Burundi	46
11	Ungheria	180			Samoa			75	Capo Verde	65		93	Gibuti	45
	Lettonia				Ucraina				Cuba			94	Kosovo	44
	Lituania			42	Colombia	127			Repubblica Dominicana			95	Congo (Dem. Rep.)	43
	Slovacchia				Tuvalu			76	Kyrgyzstan	64			Sri Lanka
	Slovenia			43	Macedonia	125			Uganda			96	Etiopia	42
12	Estonia	179		44	Marshall Islands	124			Zimbabwe				Iran
	Malaysia				Tonga			77	Ghana	63			Corea del Nord
13	Liechtenstein	178		45	Kiribati	123		78	Sierra Leone	62		97	Bangladesh	41
14	Cile	175			Montenegro			79	Armenia	61			Libano
15	Monaco	174		46	Moldavia	122			Benin				Libia
	Polonia			47	Micronesia	121			India				Sud Sudan
16	Cipro	173		48	Federaz. Russa	119			Mongolia			98	Nepal	40
17	Brasile	171		49	Bosnia ed Erzegovina	118			Marocco			99	Territori Palestinesi	39
18	Argentina	170			Palau Islands			80	Mauritania	58			Sudan
19	Bulgaria	169		50	Albania	115			Mozambico			100	Eritrea	38
	Hong Kong			51	Georgia	114			Sao Tome e Principe			101	Yemen	37
	Romania			52	Turchia	111			Tajikistan			102	Pakistan	33
20	Andorra	168		53	Belize	101			Uzbekistan			103	Somalia	32
	Croazia				Sud Africa			81	Burkina Faso	57			Siria
	San Marino			54	Timor Est	97		82	Costa d'Avorio	56		104	Afghanistan	30
21	Brunei	165		55	Ecuador	93			Guinea				Iraq
22	Emirati Arabi U.	164		56	Kuwait	91			Senegal
23	Israele	161		57	Fiji	89		Fonte: Henley & Partners Passport Index 2019
24	Barbados	159		58	Guyana	88

Il profilo dei nuovi cittadini europei
Ma quale profilo hanno i nuovi cittadini europei? Davvero, come scrivono Transparency international Global Witness, c'è il rischio che l'Europa abbia aperto le proprie porte anche a criminali, mafiosi, truffatori e corrotti?
Più che un rischio sembra una certezza, visto che uno studio del Parlamento europeo di ottobre 2018, denuncia gli effetti negativi di questi nuovi passaporti, che si traducono in evasione fiscale, riciclaggio e corruzione all'interno dell'area euro.

Il Parlamento europeo rafforza il concetto degli analisi di Transparency che parlano addirittura di «una minaccia all'integrità dell'Unione europea”, quando affermano testualmente che «è necessario che le autorità che concedono i nuovi passaporti conducano controlli adeguati sui loro clienti e sull'origine dei fondi che investono». Transparency e Global Witness pongono l'accento soprattutto su Cipro, Malta e Portogallo, dove «una insufficiente due diligence e gli ampi poteri discrezionali e i conflitti di interesse possono aprire le porte d'Europa ai corrotti». In generale il rapporto parla di «opacità, mancanza di trasparenza» nella concessione dei passaporti.

La selezione dei nuovi cittadini europei resta quasi sempre sulla carta. Quel che conta sono solo i soldi. Per Transparency e Global Witness, Lettonia, Ungheria e Regno Unito, in particolare, hanno concesso la residenza a oltre il 90% dei richiedenti. Anche dietro le sollecitazioni degli organismi internazionali e del Parlamento europeo, negli ultimi tempi, alcuni Paesi sembrano però più attenti all'ingresso, attraverso un passaporto, dei multimilionari che lì investono. La Lettonia ha tirato il freno sulle nuove concessioni, l'Ungheria ha deciso di porre fine al programma mentre l'Inghilterra con la vicenda della residenza negata a Roman Abramovich a metà 2018 testimonia la volontà di invertire in qualche modo la rotta.

Ai cinesi piace la penisola iberica
Lisbona, Porto, Portimão e Olhão sono le mete preferite dei pensionati di tutta Europa ma questa attrattività esentasse per chi ha terminato la propria attività lavorativa rischia di offuscare la facilità con la quale il Paese rilascia i passaporti. Dal 2012 il Portogallo ha concesso oltre 17mila permessi di residenza che hanno generato un investimento di 4 miliardi di euro, con una media di 670 milioni all'anno. Il Portogallo ha fatto il pieno di cinesi (quasi 4mila), brasiliani e sudafricani. L'europarlamentare portoghese Ana Gomes ha dichiarato che «il programma potrebbe essere sfruttato da individui e organizzazioni criminali con un grande potere economico. È uno schema corruttivo per sostenere i corrotti», ha aggiunto. Il timore è stato confermato da un'operazione di polizia del 2014 che ha portato in carcere funzionari statali accusati di aver intascato tangenti e chiuso un occhio per facilitare la concessione dei passaporti, per l'acquisto dei quali è sufficiente investire 500mila euro.

Nella penisola iberica quel che non ti aspetti è l'attivismo della Spagna. Madrid incassa una media di quasi un miliardo all'anno dalla vendita dei passaporti. Dal 2013 sono diventati europei oltre 7mila cinesi, quasi 5mila russi, circa 3.200 indiani e 3.100 venezuelani. Balza agli occhi il dato degli oltre 4.300 statunitensi diventati europei grazie agli investimenti in Spagna.

Malta non respinge i ricchi
L'isola a pochi chilometri di distanza dalla Sicilia respinge gli extracomunitari che raggiungono le coste in barcone ma accoglie a braccia aperte quelli che arrivano con yacht o aerei privati. Se in altri campi è poco trasparente, va dato atto che le autorità maltesi pubblicano annualmente gli elenchi dei nuovi cittadini. L'ultimo è stato pubblicato il 21 dicembre 2018. Nel periodo 2014/2017 Malta ha concesso migliaia di passaporti. Secondo i principali media di Malta sono 2.500, secondo altre fonti supererebbero i 6mila. Fatto sta che nel 2016 (ultimo dato aggiornato) i nuovi maltesi provenivano per un terzo dalla Russia e tra tutti i cittadini provenienti dall'Arabia Saudita che sono entrati in quell'anno nella Ue, oltre un quarto ha acquistato la cittadinanza a Malta. Per l'esattezza 78 su 277, pari al 28%. L'anno seguente, il 2017, due sole famiglie dell'Arabia Saudita hanno acquistato ben 62 passaporti maltesi.

1	Monaco
2	Liechtenstein
3	San Marino
4	Svizzera
5	Lussemburgo
6	Austria
7	Andorra
8	Nuova Zelanda

Fatto sta che i numeri non sembrano soddisfare il governo della Valletta, al punto che il primo ministro Joseph Muscat a novembre 2018 è volato a Dubai per promuovere la cittadinanza maltese nel corso della 12esima conferenza mondiale di Henley & partners, una delle più grandi società di consulenza per l'acquisizione della cittadinanza, con sede a Jersey e oltre 25 uffici nel mondo. Henley & partners è concessionaria unica del programma di vendita dei passaporti maltesi tra i cittadini di tutto il mondo.

Questa opera di promozione non sembra trovare troppi ostacoli, almeno a dar retta ad alcuni media maltesi, secondo i quali la Commissione Europea si prepara a inviare una serie di linee guida agli Stati membri per porre dei limiti alla vendita dei passaporti nei confronti di cittadini extracomunitari ma questo non dovrebbe toccare l'isola nel Mediterraneo.

Vera Jourova, Commissario europeo per la giustizia, non sarebbe infatti intenzionata ad adottare una linea dura nei confronti di Paesi - come appunto Malta - che stanno promuovendo attivamente la concessione della cittadinanza in cambio di versamenti e investimenti economici. In precedenza Jourova aveva alluso alle preoccupazioni circa le fonti di ricchezza dei candidati alla cittadinanza maltese, nell'ottica di un contrasto al riciclaggio ma il programma “Investitori individuali” sarebbe stato considerato dalla stessa Jourova efficace per il suo approccio alla verifica delle informazioni di ciascun richiedente.

Una storia vecchia come il mondo

Se l'impero romano nel 212 dopo Cristo fu il primo a vendere la cittadinanza romana, bisogna attendere il 18 secolo per riscoprire il fenomeno in Scozia. Altro salto temporale e nel 1984 St Kitts and Nevis, un piccolo arcipelago nelle Antille, aprì alle vendita dei passaporti in cambio di un investimento minimo di 150mila dollari. Da allora una serie di Stati – dapprima nei Caraibi, come Antigua e Barbuda e in Europa con il caso di Irlanda e Bulgaria – hanno seguito questa scia. Alcuni Paesi chiedono una permanenza minima – ad esempio Cipro sei mesi – altri nessuna presenza fisica sul luogo.

La storia sembra non avere fine perché, ad esempio, lo scorso anno l'Egitto e le isole Mauritius hanno annunciato l'apertura di un programma per la vendita dei passaporti. A testimonianza del fatto che a tutto si può resistere tranne che al fascino sconosciuto dei soldi.

	Investimento minimo	Nome del programma	Tempo richiesto	Residenza per invest.	Investim. immobiliari	Investim. in capitale	Permanenza minima	Permesso residenza	Naturalizzazione:  tempo per la cittadinanza	Doppia cittadinanza	Reputaz. passap. (da 1 a 10)
Australia	A$ 1,5 mln	Investor stream	4 mesi	si	-	si	40 giorni per anno	Dopo 4 anni	Permesso di residenza + 4 anni	si	9,4
Austria	-	No official citizenship by investment exists	-	Possibile	no	si	-	5 anni	10 anni	no	9,6
Antigua & Barbuda	$100.000	Citizenship by investment	3 mesi	no	si (minimo $400.000)	$1,5 mln	nessun requisito	-	-	si	8,5
Bahamas	$500.000	Economic Investment PR	4 mesi	si	si	si	-	Permesso residenza immediato	10 anni	no	8,4
Bulgaria	€ 512.000	Investor visa	7 mesi	si	no	si	-	Permesso residenza immediato	Dopo 5 anni	si	9,0
Canada (Quebec)	cad 1.200.000	Quebec Immigrant Inv. Program	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costa Rica	$10 mln	-	-	-	-	-	-	5 anni	10 anni	si	9,4
Croazia	nessun programma	-	-	-	-	-	-	5 anni	10 anni	si	9,0
Cipro	€ 2 milioni	Cypriot (EU) Citizenship by Investment	3 mesi	no	si	€ 5 mln	nessun requisito	5 anni	8 anni	si	9,0
Danimarca	nessun programma	-	-	-	-	-	-	6 anni	9 anni	si	9,6
Dominica	$ 100.000	Citizenship by investment	8-10 mesi	no	$200.000	-	nessun requisito	-	-	si	7,5
Estonia	nessun programma	-	-	-	-	-	-	5 anni	8 anni	no	9,2
Francia	Startup visa	-	-	-	-	-	-	5 anni	10 anni	si	9,6
Germania	nessun programma	no	4 mesi	no	-	€ 250.000	-	5 anni	8 anni	si	9,8
Grenada	$ 150,000	Citizenship by investment	3 mesi	no	$350.000	no	-	-	-	si	7,8
Grecia	€ 250.000 (immobiliare)	Greece Golden visa	3-4 mesi	Residenza immediata	si	no	nessun requisito	Permesso residenza immediato	7 anni	si	9,3
Ungheria	€ 300.000 (chiuso)	Hungarian Residency Bonds (scheme closed from 20 Marzo 2017)	4-5 mesi	Residenza immediata	no	no	nessun requisito	Permesso residenza immediato	8 anni	si	9,2
Hong Kong	HK$ 10 milioni	Capital Investment Scheme (suspended)	3-5 mesi	Residenza immediata	no	si	si	Dopo 7 anni	-	no	9,1
Islanda	nessun programma	-	-	-	-	-	-	4 anni	7 anni	si	9,2
Irlanda	Investor Program	€1.000.000 enterprise o €2 milioni (Bonds)	3 mesi	Residenza immediata	Possibile	€ 1 mln	-	5 anni	5 anni	si	9,5
Italia	€500.000 millioni	Golden visa	2 mesi	Residenza	si	si	-	5 anni	10 anni	si	9,5
Giappone	Investor visa	-	-	-	-	-	-	10 anni	5 anni	si	9,4
Malta	Cittadinanza europea	Malta Individual Investor Program (MIIP)	3 mesi	no	€ 350.000 (optional)	no	nessun requisito	5 anni	5 anni	si	9,5
(Monte Carlo)	€ 1 milione	Investor visa	3 mesi	Residenza immediata	optional	no limit	6 mesi all'anno	5 anni	10 anni	no	9,9
Paesi Bassi	€ 1,25 milioni	Dutch Investor visa	3 mesi	Residenza immediata		si	si	5 anni	5 anni	no	9,6
Polonia	nessun programma	-	-	-	-	-	-	5 anni	8 anni	si	9,2
Portogallo	€ 350.000	Portugal Golden visa	3-4  mesi	si	si	€ 1 mln	7 giorni all'anno	Dopo 5 anni	6 anni	si	9,6
Romania	-	-	-	-	-	-	-	5 anni	8 anni	si	9,0
Russia	$ 300.000	Pending	-	si	-	si	-	2 anni	3-5 anni	si	7,0
Spagna	€500.000 (immobiliare)	Spanish Golden visa	3-4 mesi	si	si	no	nessun requisito	Dopo 5 anni	10 anni	solo nei paesi di lingua spagnola	9,5
Svizzera	CHF 1 milione	Swiss Lump Sum Taxation	3 mesi	si	no	CHF 1 mln turnover	si	10 anni	12 anni	si	9,8
Saint Lucia	$100.000 da gennaio 2017	Citizenship by investment	2-3 mesi	no	$300.000	$3,5 mln	nessun requisito	-	-	si	7,9
Saint Kitts e Nevis	$150.000	Citizenship by investment	8 mesi	no	$400.000	-	nessun requisito	-	-	si	8,3
Slovenia	nessun programma	-	-	-	-	-	-	5 anni	10 anni	si	-
Slovacchia	nessun programma	-	-	-	-	-	-	5 anni	13 anni	si	-
Regno Unito	GBP 200.000 o GBP 2 milioni	UK Entrepreneur or Investor visa (tier-1)	2 mesi	si	no	si	9 mesi all'anno per il passaporto	5 anni	6 anni	si	9,8
Stati Uniti	$ 500.000 – 1 milione	EB-5 Investor visa	10 mesi	si	no	si	50% del tempo negli Usa (2,5 anni su 5 anni)	Permesso residenza immediato	5 anni	si	9,7
Liechtenstein	nessun programma	-	-	-	-	-	-	5 anni	30 anni	si	9,9
Lettonia	€100.000 (business) o €250.000 (immobiliare/ government bond)	Latvia Golden visa	4 mesi	si	€ 250.000	€ 80.000	-	5 anni	10 anni	si	9,4
Lituania	nessun programma	-	-	-	-	-	-	5 anni	10 anni	-	9,3
Lussemburgo	€500.000 Investor visa	-	-	-	-	-	-	5 anni	7 anni	si	9,5
Nuova Zelanda	NZ$ 3 milioni	Business Investor Visa	3-4 mesi	Residenza immediata	Possibile	si	146 giorni all'anno	2 anni	5 anni	si	9,6
Norvegia	nessun programma	-	-	-	-	-	-	3 anni	7 anni	no	9,6
Polonia	nessun programma	-	-	-	-	-	-	5 anni	10 anni	si	9,4
Panama	$300.000	Real Estate	-	Residenza immediata	si	si	-	-	5 anni	-	7,9
Serbia	nessun programma	-	-	-	-	-	-	5 anni	-	si	8,6
Svezia	nessun programma	-	-	-	-	-	-	5 anni	5 anni	si	9,8
Corea del Sud	Investor visa ($250.000)	F5 PR	-	si	-	Senza limiti	-	-	5 anni	si	9,2
Singapore	SG$ 2,5 milioni (circa US$ 2 milioni)	Global Investor Program (GIP)	-	si	no	si	-	Permesso residenza immediato	2-6 anni	no	9,2
Vanuatu	$160.000	Vanuatu Develop. Support Program (DSP)	-	-	-	-	-	-	-	si	7,2
Moldavia	$100.000	Citizenship by Investment	-	-	-	-	-	-	10 anni	si	8,0
Montenegro	€ 250.000	Special Citizenship by Investment	-	-	-	-	-	-	10 anni	si	8,2
Turchia	$250.000 (immobiliare) o $500.000 in Bonds o depositi	Citizenship by Investment	-	-	-	-	-	-	-	si	7,0
Fonte: Best Citizenship

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