Le nuove strategie della Guardia di Finanza per stanare gli evasori
Il 19 novembre 2014 il comando generale della Guardia di Finanza ha diffuso al proprio interno una nuova circolare per riorganizzare l’attività di contrasto all’evasione, all’elusione e alle altre frodi fiscali. Ecco gli interventi previsti
12. Controlli Gdf / Cosa devono consultare obbligatoriamente i verificatori
1) La banca dati Siva per rilevare la presenza di segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio;
2) L'applicativo Amico tramite un 2° applicativo Scopro che consente di verificare la presenza fino a un massimo di 500 soggetti ad alta capacità contributiva, ivi compresi consistenti movimenti di capitali.
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