Le indagini su riciclaggio e conti esteri sono state coordinate da Giancarlo Capaldo, procuratore aggiunto presso la Direzione distrettuale antimafia di Roma, e dai sostituti procuratori Giovanni Bombardieri, Giovanni Di Leo e Francesca Passaniti. L'ordinanza cautelare è stata richiesta dal gip Aldo Morgigni. Capaldo si è occupato delle indagini di alcuni dei principali fatti di cronaca giudiziaria degli ultimi mesi, tra cui il caso Marrazzo, le rivelazioni della supertestimone Sabrina Minardi sulla morte di Emanuela Orlandi e le liste del Liechtenstein.

 

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