Evasione fiscale: dalla lista Falciani spuntano stilisti, diplomatici, professionisti

Prime indiscrezioni sul profilo dei soggetti, sospettati di evasione fiscale e riciclaggio, inseriti nella lista Falciani. Nell'elenco - secondo l'agenzia Adn Kronos - ci sarebbero avvocati, commercialisti ma anche operatori nel mondo delle confezioni e della moda. Ma vi troverebbero posto anche nomi di alcuni diplomatici che lavorano per Paesi stranieri e circa 400 società. L'attività di controlli e verifiche, sui nomi contenuti nel file che sono corredati da informazioni dettagliate, si sta svolgendo nel massimo riserbo: la Guardia di Finanza è anche impegnata a verificare nomi di moglie o parenti che potrebbero aver fatto da prestanome.

Interessata all'acquisizione dei dati è soprattutto la Procura di Torino guidata da Giancarlo Caselli che, all'inizio di aprile, quando si sono diffuse le prime notizie sull'esistenza della lista ne aveva chiesto l'acquisizione alla magistratura francese. Hervè Flaciani, esperto informatico nato nel Principato di Monaco con doppia nazionalità francese e italiana, ha sottratto alla filiale di Ginevra della Hsbc, il più grande istituto di credito del mondo occidentale, informazioni segrete su 127mila conti correnti appartenenti a 80mila persone di mezzo mondo: francesi, tedeschi, colombiani, cinesi. Anche italiani: sono 7.094 i file ora al setaccio della Guardia di Finanza. Alla fine del 2008 Falciani è indagato dalla polizia elvetica, ma il giorno prima dell'arresto scappa in Francia, dove oggi vive con un altro nome e sotto protezione. Dall'elenco dei potenziali evasori o presunti riciclatori dovranno essere stralciati, anzitutto, coloro che saranno in grado di fornire giustificazione dei depositi in Svizzera, che, dopo le prime verifiche, appaiono molto differenziati quanto a consistenza: da conti con poche migliaia di euro si arriverebbe a decine di milioni. Inoltre, dovranno essere esaminate a parte le situazioni dei contribuenti che entro lo scorso 30 aprile hanno aderito allo scudo fiscale.