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Questo articolo è stato pubblicato il 02 giugno 2010 alle ore 19:11.
Il ministero dell'Economia dovrà varare una black list dei Paesi dove c'è il maggior rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e si è assenza di scambio di informazioni in materia fiscale. I destinatari delle misure del Dlgs 231/2007, di recepimento della direttiva di prevenzione del riciclaggio, devono astenersi dall'instaurare un rapporto continuativo.
Eseguire operazioni o prestazioni professionali o porre fine a un rapporto continuativo o alla prestazione professionale in essere di cui siano indirettamente o direttamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei paesi individuati dalla black list. Pesanti sanzioni per chi viola le nuove disposizioni.