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Questo articolo è stato pubblicato il 17 luglio 2010 alle ore 19:20.
Si demanda al Tesoro l'individuazione una black list dei Paesi a maggior rischio di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e in cui lo scambio di informazioni in materia fiscale sia difficoltoso. I destinatari delle misure previste devono evitare o porre fine a rapporti continuativi, operazioni o prestazioni professionali con società fiduciarie, trust, società anonime o controllate aventi sede nei Paesi individuati dalla black list. Per la violazione delle nuove disposizioni introdotte sono previste sanzioni amministrative pecuniarie.