Tutte le sigle della lotta all'evasione

Operazione Perseo
È il progetto Perseo della Guardia di finanza per individuare, attraverso l'uso dell'applicativo Cete (vedi sotto), le persone fisiche che manifestano, unitamente alla propria famiglia fiscale, una capacità economico-finanziaria non in linea con i propri redditi

Cete (Controllo economico del territorio)
L'applicativo Cete è finalizzato a potenziare e razionalizzare le attività di controllo economico del territorio. Consente di raccogliere i dati relativi alle manifestazioni di ricchezza rilevate dalla Gdf nel corso delle sue attività, in modo da costituire un apposito data-base. L'incrocio di questi dati con gli archivi dell'Anagrafe Tributaria consente di ottenere liste nominative per l'attività di controllo. I dati elaborati con Cete sono utilizzati anche per lo sviluppo delle attività di contrasto alla criminalità economica, tanto sul fronte dei controlli antiriciclaggio quanto su quello della lotta alla criminalità organizzata

Serpico (Servizio per le informazioni sul contribuente)
Rappresenta un importante strumento di ausilio all'attività operativa, sia in sede preparatoria che esecutiva.Si tratta di un data-base dell'anagrafe tributaria che contiene tutti i dati anagrafici e fiscali relativi a persone fisiche e persone giuridiche, con in più alcuni ulteriori strumenti come le informazioni sugli elenchi clienti e fornitori, i rapporti con i paesi black list e il monitoraggio dei movimenti intracomunitari di beni

Reti (Richiesta elenchi titolari partita Iva)
È il sistema che consente la la selezione delle partite Iva in base a determinati criteri di volta in volta stabiliti dall'utilizzatore

Gli altri applicativi che interagiscono con Cete
Sono numerose le connessioni a Cete di altri applicativi. Tra le principali:
- Negozi giuridici, permette di ottenere informazioni puntuali o per elenchi dei negozi giuridici registrati dai contribuenti e stipulati con soggetti residenti o non residenti;
- Telemaco, permette l'accesso agli archivi delle Camere di commercio attraverso un'interfaccia web;
- Merce (Monitoraggio e rappresentazione commercio estero), alimentato dalle informazioni desunte dalle dichiarazioni doganali e dagli elenchi intrastat;
- Inps-Isee, l'applicativo consente la consultazione dei dati presenti nella banca dati dell'indicatore della situazione economica equivalente), istituita dall'Inps;

L’articolo continua sotto