Gdf: accertato riciclaggio per 2,6 miliardi nel 2012, bloccati alle frontiere 124 milioni di euro

(Imagoeconomica)

«Indagini di polizia giudiziaria per contrastare i fenomeni più articolati con approfondimento delle segnalazioni sospette e ispezioni per evitare che i capitali sporchi inquinino il sistema finanziario» sono gli strumenti messi in campo dalla Guardia di Finanza contro il riciclaggio di denaro sporco, come ha dichiarato il Comandante Generale, Generale di Corpo d'Armata Saverio Capolupo, nel commentare i risultati del 2012. Che segnalano riciclaggi accertati per 2,6 miliardi di euro, 124 milioni fra contanti e titoli di Stato intercettati ai valichi di frontiera, 562 arresti di responsabili di reati societari, fallimentari, bancari e finanziari, oltre le 5mila denunce.

Per quanto riguarda i controlli valutari, la Guardia di Finanza nel 2012 ha intercettato, alle frontiere contanti e titoli illecitamente trasportati per oltre 124 milioni di euro, contestando 3.716 violazioni e sequestrando valori per 47,1 milioni, il 27% in più rispetto all'anno precedente: il 50% dei risultati scaturisce dai controlli al confine con la Svizzera presso il valico di Ponte Chiasso. Tra i principali sistemi per aggirare la normativa, spiega la
GdF nel bilancio delle attività del 2012, i finanzieri hanno rilevato
il frazionamento delle somme tra più passeggeri e l'occultamento della valuta sulla persona, nei vestiti o in doppifondi dei bagagli, degli oggetti trasportati o negli automezzi.

video

La fabbrica del riciclaggio sempre in utile: 124 milioni intercettati ai valichi dalla Gdf

documenti

• I dati della Gdf sul riciclaggio controlli transfrontalieri e reati societari

Le banconote e monete false sequestrate ammontano a oltre 15,6 milioni di euro, con la denuncia di 402 persone di cui 111 arrestate. In testa, nella classifica dei biglietti contraffatti, le banconote da 20 euro, seguite da quelle da 50 e 100 euro. Sequestrati anche titoli esteri falsi di valore nominale superiore a 1 miliardo di euro. Non solo valuta e titoli, ma anche pietre e metalli preziosi. Nel 2012 sono stati sequestrati oltre 335 kg di oro (+653%) e 2.129 di argento (+1.088%) cui si aggiungono 1.874 monili preziosi, in molti casi oggetto di ricettazione: 189 responsabili sono stati denunciati, di cui 21 in stato di arresto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA