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Questo articolo è stato pubblicato il 01 marzo 2011 alle ore 20:00.

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Agenti immobiliari e galleristi trovano le regole per le segnalazioni antiriciclaggioAgenti immobiliari e galleristi trovano le regole per le segnalazioni antiriciclaggio

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Sull'attività antiriciclaggio di agenti immobiliari e galleristi arriva un po' di chiarezza. Si tratta dei nuovi indicatori di anomalia di operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo per gli operatori non finanziari, contenuti nel decreto dell'Interno del 17 febbraio 2011 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 48 del 28 febbraio). La norma di fatto sblocca l'iter di segnalazione alla Uif (Unità di informazione finanziaria) per agenti immobiliari, commercianti e grossisti di oro e pietre preziose, galleristi d'arte, gestori di case da gioco e di apparecchi di gioco. Ma anche per l'attività di recupero crediti, di custodia e trasporto di contanti e valori, cioè tutti quei soggetti di cui si parla all'articolo 10 del Dlgs 231/2007, che erano ancora senza indicazioni.

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TAG: Urbanistica ed edilizia, Ministero dell'Interno

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