Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 11 luglio 2012 alle ore 10:35.
Il cartello dei narcos messicano "Los Zetas" ha utilizzato la Bank of America come piattaforma per il riciclaggio del denaro sporco negli Stati Uniti: è quanto risulta da un'indagine dell'Fbi. Come riporta il quotidiano spagnolo El Mundo i narcos hanno utilizzato i conti correnti di una società del Texas, la "Tremor Enterprises", di proprietà di José Treviño Morales, di origine messicana; secondo l'Fbi negli ultimi cinque anni oltre 30 milioni di dollari sarebbero stati riciclati attraverso la banca, che non è ritenuta complice delle attività illegali e che sta collaborando con le autorità.
Clicca per Condividere
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Permalink
Listino azionario italia
Moved Permanently
The document has moved here.
Principali Indici
Moved Permanently
The document has moved here.
Moved Permanently
The document has moved here.
Ultimi di sezione
-
banche
«UniCredit più forte sul capitale con la crescita dei profitti»
-
tlc & media
Telecom, accordo sui contenuti con Mediaset
di Antonella Olivieri
-
trimestrali
Chrysler accelera nel II trimestre
di Andrea Malan
-
finanza
Mediobanca rileva il 51% di Cairn Capital. Utili in crescita del 27%, il titolo brilla in Borsa
-
la giornata dei mercati
Borse positive dopo i dati Usa, Milano +1,87%. Banche a picco ad Atene - Mediobanca fa shopping e sale (+6%)
-
ACQUISIZIONI
PartnerRe, Exor vince la partita
di Marigia Mangano
