Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 06 agosto 2012 alle ore 19:20.
Standard Chartered avrebbe nascosto nell'arco di una decina di anni transazioni finanziarie con l'Iran per oltre 250 miliardi di dollari. È l'accusa, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, rivolta oggi al gruppo bancario britannico dal dipartimento dei servizi finanziari dello Stato di New York. Nel documento di 27 pagine depositato presso il tribunale dal sovrintendente del dipartimento, Benjamin M.Lawsky, Standard Chartered viene accusata di aver utilizzato delle istituzioni fittizie per far transitare tra il 2001 e il 2007 circa 60mila transazioni aventi per beneficiari o mittenti i suoi clienti iraniani in modo tale da non far mai comparire gli estremi dei committenti. La banca è dunque accusata di aver violato l'embargo americano contro l'Iran e nel documento il dipartimento ipotizza che siano stati utilizzati stratagemmi simili per effettuare transazioni con altri paesi soggetti a embargo, in particolare Libia, Burma e Sudan. (Radiocor)
Clicca per Condividere
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Permalink
Listino azionario italia
Moved Permanently
The document has moved here.
Principali Indici
Moved Permanently
The document has moved here.
Moved Permanently
The document has moved here.
Ultimi di sezione
-
banche
«UniCredit più forte sul capitale con la crescita dei profitti»
-
tlc & media
Telecom, accordo sui contenuti con Mediaset
di Antonella Olivieri
-
trimestrali
Chrysler accelera nel II trimestre
di Andrea Malan
-
finanza
Mediobanca rileva il 51% di Cairn Capital. Utili in crescita del 27%, il titolo brilla in Borsa
-
la giornata dei mercati
Borse positive dopo i dati Usa, Milano +1,87%. Banche a picco ad Atene - Mediobanca fa shopping e sale (+6%)
-
ACQUISIZIONI
PartnerRe, Exor vince la partita
di Marigia Mangano
